证券代码：000422        证券简称：湖北宜化           公告编号：2023-076

       湖北宜化化工股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

(资料图片)

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

    一、会议召开和出席情况

   现场会议时间：2023 年 8 月 10 日 14:30

   网络投票时间：2023 年 8 月 10 日

   其中，

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 8 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 10 日

的方式召开。

召开本次股东大会）

        。

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公

司章程》的规定。

   参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计 19 名，

代表股份数量 209,903,255 股，占公司股份总数的 19.8421％。

   其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 名，代表股

份数量 207,454,055 股，占公司股份总数的 19.6106%。

   根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络

投票出席会议的股东共计 18 名，代表股份数量 2,449,200 股，占公司

股份总数的 0.2315％。

   参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资

者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、

监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的

股东。

  ）共计 18 名，代表股份数量 2,449,200 股，占公司股份总数的

   公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通

讯的方式出席或列席了本次会议。

   湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意

见书。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大

会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

   （一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>

的议案》

  本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

  表决结果：同意 209,888,455 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9929％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 2,434,400 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.3957％；反对 14,800 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.6043％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

   （二）审议通过了《关于控股子公司对宜昌邦普宜化新材料

有限公司增资暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 209,880,155 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9890％；反对 14,800 股，占出席会议所有股东所持股份的

席会议所有股东所持股份的 0.0040％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意 2,426,100 股，占出席会议

的中小股东所持股份的 99.0568％；反对 14,800 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 0.6043％；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃

权 8,300 股）

         ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3389％。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会经湖北民基律师事务所杨晟律师、曹娥律师现场见

证，并出具法律意见书，认为：

             “公司本次股东大会的召集、召开程

序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均

符合《公司法》

      《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会

的表决结果合法有效。”

  四、备查文件

有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                   湖北宜化化工股份有限公司

                          董 事 会

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